Votre entreprise peut être confrontée à des situations complexes telles que des actes de fraude ou de corruption, des litiges financiers, des non-respects des termes contractuels, des sinistres ou des enquêtes diligentées par des autorités de régulation.
Ces situations peuvent avoir de lourdes incidences pour votre société : pertes d’actifs, sanctions financières, atteinte à l’image et à la réputation, surfacturation par des parties tierces …
La mobilisation rapide de nos experts et de moyens technologiques adaptés peut permettre de réduire significativement les effets dommageables de ces situations.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Une approche globale de protection de la valeur de votre entreprise:
Nos experts couvrent un large champ d’interventions allant de la mise en place de dispositifs de prévention de la fraude ou de la corruption aux investigations faisant suite à une fraude en passant par des revues de processus ou des évaluations de la conformité contractuelle:
- Auditer les processus ou les fonctions clés de l’entreprise.
- Prévenir et détecter la fraude ou la corruption.
- Mener une investigation.
- Conformité au contrat (recouvrement de coûts et revenus).
Nous mettons en place des dispositifs de prévention de la fraude :
- Cartographie des risques de fraude
- Identification et revue des dispositifs de maîtrise associés,
- Sensibilisation au risque de fraude et de corruption à travers la mise en place de formations dispensées aux collaborateurs clés de l’entreprise
- Recherche de fraudes via la mise en œuvre de procédures automatisées d’identification de transactions dites « inhabituelles » ;
- Recherche et mise en évidence de preuves suite à des soupçons de fraudes, de blanchiment d’argent, etc ;
Reconstitution des schémas des opérations frauduleuses - Evaluation des incidences financières ;
- Rédaction d’un rapport détaillé susceptible d’être produit à l’appui d’une plainte déposée au pénal ;
- Assistance dans le cadre d’investigations menées par les autorités de régulation ou boursières.
Conformité au contrat (recouvrement de coûts et revenus)
Notre équipe experte en revue de conformité contractuelle assiste les entreprises afin de faire face aux risques de non-conformité à travers:
La création, amélioration et structuration de leur fonctions de conformité internes et externes ;
La définition de critères de risques clés via une évaluation des risques ;
Réalisation d’inspections de conformité basées sur l’approche d’analyse des risques ;
Assistance des différents départements dans leurs contrats et documentations critiques, communications, et amélioration des processus ;
Assistance des clients dans le recouvrement de leur coûts ou revenus (e.g. royalties).
Notre offre Audit Interne
- Co-traitance / sous-traitance de missions
- Externalisation complète de la fonction d’audit interne
- Conseil et assistance à la fonction d’audit interne
Co-traitance / sous-traitance de missions
- Co-traitance: Nous mettons à disposition des ressources dans le cadre de missions d’audit interne pour:
Apport de compétences et expertises non présentes en interne: compétences linguistiques, métiers ou sectorielles ;
Remédiation à une insuffisance de l’effectif en interne.
- Sous-traitance: Nous prenons en charge des missions d’audit interne dans leur intégralité de manière ponctuelle:
Préparation, exécution et restitution de la mission ;
Transmissions des pistes d’audit.
Externalisation complète de la fonction d’audit interne
Nous prenons en charge la fonction Audit Interne dans son intégralité :
- Cartographie des risques de l’audit interne ;
- Elaboration du plan d’audit et documentation de la démarche ;
- Réalisation des missions d’audit interne (cadrage, exécution, restitution) ;
- Suivi de la mise en œuvre des recommandations ;
- Reporting d’activité, contributions aux rapports sur le contrôle interne / volet contrôle périodique ;
- Participation aux Comités d’audit.
Conseil et assistance à la fonction d’audit interne
Création et structuration de la fonction d’audit interne ;
Evaluation externe de l’audit interne:
Elaboration ou refonte du cadre procédural (Charte de l’audit interne, procédures et modes opératoires, etc.) ;
- Formations des auditeurs internes : Méthodologie d’audit interne et formations thématiques.
Nous les avons accompagnés
Audit Interne
Banque – Accompagnement de la fonction d’audit interne
Accompagnement de la Direction en charge des activités d’Audit Interne pour la réalisation d’un état des lieux de ses modalités de fonctionnement, la refonte de ses procédures et la mise en œuvre de formations sur le sujet.
Risk Assessment
Banque – Cartographie des risques de fraude
Revue de la cartographie des risques de corruption d’une des plus grandes banques françaises et mise en œuvre d’un programme de remédiation en lien avec le volet anti-corruption de la banque suite à une sanction des autorités anti-corruption américaines et françaises.
Mission d’Audit Interne
Assurance – Audit des achats
Support apporté à la Direction Audit Interne pour mener un audit des achats et identifier des éventuels dysfonctionnements des processus ou des cas de fraude / corruption potentiels
Investigation
Pharmaceutique – Traitement des alertes
Mission d'investigation chez un acteur majeur du secteur pharmaceutique dans le cadre d'une alerte portant, entre autres, sur des conflits d'intérêts et le respect des procédures d'achats.
Prévention Anti-Fraude
Société de courtage – Procédures anti-fraude et investigations
Elaboration des procédures anti-fraude et investigations menées dans les filiales basées sur les quatre continents d’un des leaders mondiaux sur le marché du courtage
Conformité au contrat
Secteur pétrolier – Paiement des parties tierces
Revue du contrat de construction d’une station de raffinement du pétrole brut par une partie tierce dans le cadre d’une vérification de la conformité au contrat. Identification du non respect du contrat avec des surfacturations de certaines prestations.
